• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Промновости
  • Товарная биржа
  • Цены
  • Выставки
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 25 июня 2004 года
  • В Луганске новая услуга: отмывание денег на заказ
    Опубликовано: 2006-09-14 17:23:00

    Отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Луганской области приостановлена деятельность нелегальной финансовой структуры, через которую в «теневой» оборот переводились миллионы гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

    Следствием установлено, что услуги «конвертаторов» пользовались большой популярностью. Более 50 субъектов предпринимательской деятельности регулярно отмывали свои грязные деньги с помощью преступной структуры. Среди клиентов фирмы были предприятия, которые занимались незаконными операциями с металлоломом, владельцы угольных шахт и другие.

    Во время задержания у одного из организаторов криминального бизнеса конфисковано около 500 тыс. гривен наличными, которые мошенник накануне снял со счета в одном из банков, записанного на вымышленное имя.

    Прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по статье: организация фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, что стало причиной материального ущерба, нанесенного государству в особо крупных размерах.

    ELCOMART Политический процесс



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

    03 мар, 08:28

    28 фев, 08:42

    27 фев, 10:43

    26 фев, 18:40

    25 фев, 08:47

    24 фев, 18:29

    Электронная почта проекта: info@elcomart.com
    Тел.: +380-50-070-2126
    bigmir)net TOP 100
    Яндекс цитирования
    © ООО "Мегапрайм груп". Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию, представленную на elcomart.com, принадлежат ООО "Мегапрайм груп".