В Мариуполе поймана банда, члены которой «отмыли» 4 миллиона гривен.

Мариупольские оперативники арестовали главаря шайки, который в 2005 году создал частную фирму для того, чтобы прикрыть бандитскую деятельность якобы «честной торговлей». И таким образом несколько лет «отмывал» грязные денежки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Бандит со своими «коллегами» работал с деньгами, полученными от мариупольских коммерсантов. Те сбрасывали финансы на текущие счета фиктивной фирмы, за якобы предоставленные товары и услуги.

Фактически все действия осуществлялись только на бумаге. Затем мошенники по денежным чекам снимали наличность и передавали ее своим нечистым на руку клиентам, оставляя себе 5-6% от перечисленной суммы в качестве оплаты за услуги.

За время существования «конверта» на его счет поступило около четырех с половиной миллиона гривен. По данным УРА-Информ.Донбасс.

Юлия Ткаченко

Инф. kp.kiev.ua