Недавно в Харьковской области правоохранительными органами была пресечена деятельность преступной группировки, члены которой на протяжении 2004-2006 годов под видом деятельности ООО «Украинская группа – Капитал» завладели деньгами своих вкладчиков на сумму более 5 млн.грн., сообщает ЛІГАHYPERLINK "http://www.liga.net/ligabusinessinform/"БізнесІнформ

Следователями УМВД Харьковской области установлено, что ООО организовали жители Винницы и граждане Польши. Они разработали программу «Капитал», в основе которой было заключение добровольного гражданско-правового договора с физическим лицом, предоставляющего возможность на «выгодных условиях» получать кредиты. На самом деле договор был фикцией, так как, преследуя цель противоправного обогащения за счет средств граждан, которые его подписали, ООО ставило их в заведомо невыгодное материальное положение, - отметили в МВД.

На протяжении 2004-2006 годов общество «Украинская группа – Капитал» создало более 50-ти дочерних предприятий на территории Украины. Объявления о предоставлении кредитов по «льготной системе» группа распространяла в средствах массовой информации. Во время проведения индивидуального разговора с гражданами использовалась четко разработанная технология, целью которой было создание для пострадавших представления о выгодности передачи денежных средств участникам группы. Технология представляла собой: особый порядок предоставления информации; использование внешней обстановки для предоставления видимости солидности и элитарности деятельности ООО «Украинская группа – Капитал»; наличие государственной охраны и т.д.

Деньги, полученные от потерпевших, перечислялись на банковские счета ООО «Украинская группа – Капитал» в Винницу и Хмельницкий, а с них - на текущие счета фиктивных предприятий, откуда снимались в виде денежной наличности и присваивались.

На основании собранных материалов органами прокуратуры Харькова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах.

На данное время участники преступной группировки задержаны, ведется следствие. Но следует отметить, что не смотря на все принятые меры, в 37 городах Украины продолжают действовать дочерние предприятия вышеназванного ООО.

Деловое издание E-NEWS