УБОЗ УМВС Украины в Днепропетровской области задержана организованную преступную группа из пяти женщин. Организатором была 53-летняя жительница Криничанского района Днепропетровской области, управляющая одним из отделений филиала известного в Украине банка. Вместе с директором ООО, остальные - работники филиала того же банка, на протяжении 2004-2005г.г. присваивали кредитные ресурсы банка и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что директор ООО без участия и извещения заемщиков передавала управляющей филиала банка ксерокопии паспортов, справки о присвоении идентификационных кодов, заработной плате, якобы выданной заемщикам предприятиями. Копии документов директор ООО брала из личных дел пайщиков, в которых она была основным инвестором.

Подписи на заявлениях о выдаче кредитов, заявлениях о принятии в качестве залога бытовой техники или скота от лица заемщиков выполняла она сама, а лидер группы после получения вышеупомянутых документов давала указания подчиненным на оформление документов кредитных дел без извещения фактических заемщиков.

После оформления кредитного дела на конкретное лицо денежные средства пересчитывались на счет заемщика, из которого их получала за подделанными подписями в расходных кассовых директор ООО. Кассир банкавыдавала кредитные средства без наличия доверенности заемщика, и проведения идентификации лица. Полученные средства частично направлялись на погашение процентов по ранее выданным фиктивным кредитам, а частично присваивались.