Налоговики г. Киева возбудили уголовное дело относительно служебных лиц ООО «Фирма “Союз – Виктан” ЛТД» относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины). Об этом сообщили «proUA» в следственном управлении налоговой милиции.

Согласно документов, основным видом деятельности указанной фирмы является исключительно изготовление и покупка-продажа ликеро-водочной продукции.

Однако проверкой установлено, что за период 2003–2005 годов ООО «Фирма “Союз-Виктан” ЛТД» неоднократно осуществляла псевдо-экспортные операции с такой продукцией, как кожсырье, биологически активные добавки, мембраны ионоселективного электрода для определения высокозарядных фосфатов-ионов по значительно завышенным ценам, хотя такие операции не свойственны для этого предприятия.

Также было установлено, что с целью искусственного завышения стоимости экспортированного товара и, соответственно, суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость, в 2004 году служебные лица ООО «Фирмы “Союз – Виктан” ЛТД» вместе со своими сообщниками осуществили финансовые операции по покупке-продаже контролеров марки “Муссон – 4М” общей стоимостью 132 050 016 гривень. Осуществлялись эти операции между субъектами ведения хозяйства, некоторые из которых зарегистрированы на подставные лица и имеют признаки фиктивности.

Следствием только этой операции стало завышение расходов и неуплата налогов на сумму 22 млн. гривень.

Следствие продолжается.

«proUA»