Сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД Украины в Харьковской области разоблачили деятельность межрегиональной преступной группы, члены которой занимались изготовлением и продажей разнообразных поддельных документов за проживание в фешенебельных отелях г. Киева и других городов Украины. По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий ее участники были задержаны непосредственно при изготовлении поддельных документов.

Из подпольного центра, который располагался в комнате одного из магазинов по продаже автозапчастей на трассе «Киев-Харьков», были изъяты денежные средства, полученные преступным путем, компьютерная техника, на которой преступники изготовляли поддельные документы, а также штампы и печати, оригиналы квитанций и счетов отелей, фискальных чеков на проживание, заправку и ремонт транспортных средств.

В ходе отрабатывания информации, которая содержалась в изъятом компьютере, были выявлены многочисленные факты подделки документов, а именно:

- квитанций на проживание в отелях городов Киева, Борисполя, Днепропетровска, Запорожья, Винницы, Житомира, Ивано-Франковска, Кременчуга, Кировограда, Кривого Рога, Луцка, Львова, Лубен, Луганска, Мелитополя, Мариуполя, Николаева, Пирятина, Никополя, Полтавы и других;

- сканированные печати различных частных предприятий;

- фискальные чеки за проживание в отелях Украины, предоставление услуг по ремонту и стоянке транспортных средств, приобретению автозапчастей и других;

- незарегистрированная программа по проектированию печатей.

Указанные бланки и программы использовались для изготовления поддельных документов, которые в дальнейшем реализовывались, и с целью компенсации затрат на командировку путем предоставления к бухгалтерии предприятий фиктивных авансовых отчетов и присвоение в дальнейшем государственных денежных средств работниками предприятий топливно-энергетического комплекса Харьковской области.

По вскрытым фактам неоднократного присвоения денежных средств, использования поддельных документов возбуждено 17 уголовных дел относительно должностных лиц указанных предприятий, общий ущерб которых достигает более чем 1,5 миллиона гривен. Некоторые фигуранты указанных уголовных дел были задержаны в порядке ст. 115 КПК Украины.

В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие, создана следственно-оперативная группа, деятельность которой направлена на выявление новых фактов преступной деятельности фигурантов, установление новых пунктов подделки документов и возмещение ущерба, причиненного государству.