По оперативным данным, не менее 900 млн рублей ($28,8 млн) удалось мошенническим путем получить нескольким выходцам из африканских стран, используя в своей схеме названия крупных российских компаний.

В ходе спецоперации, которая была проведена следственно-оперативной группой в составе сотрудников Следственного департамента МВД РФ и Главного управления на транспорте МВД РФ, были задержаны девять выходцев из стран Западной Африки (а именно Нигерии и Камеруна), проживающие на территории России, сообщает BFM, пишет korrespondent.net

Мероприятия были проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении международной группы, члены которой подозреваются в хищении денежных средств в крупном размере у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний. Пострадавшие компании ведут деятельность на территории ЕС, США и Юго-Восточной Азии.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, при совершении мошенничества участники группы использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, Газпром, Мурманское пароходство, Роснефть и т.д.

Началась оперативная разработка дела с того, что в ГУ на транспорте МВД РФ обратились представители ОАО РЖД - перевозчик получил письмо от неких китайских предпринимателей. В нем они выражали возмущение тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля.

"Российские железные дороги", в связи с тем, что ни в какие договорные отношения с китайскими предпринимателями компания не вступала, направили их заявление в МВД. Транспортные полицейские выяснили, что в декабре 2010 года сотрудники данной китайской компании, заинтересовавшись предложением, размещенным некой коммерческой организацией на англоязычном сайте в Интернете, вступили в деловую переписку с мошенниками.

В ходе переговоров стороны договорились о поставке каменного угля с обязательным условием предоплаты за его транспортировку.

Оперативники и следователи установили, что по подобной схеме злоумышленники действовали достаточно долго. На интернет-сайтах они размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других габаритных товаров (рельсов, электровозов, и т.п.), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний.

Правоохранительные органы РФ полагают, что подобным образом подозреваемые не только совершали преступления, но и наносили репутационный вред имиджу России как участнику международных торговых отношений.

Денежные средства, полученные незаконным путем, легализовывались посредством денежных переводов в страны Западной Африки.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. УК РФ за совершение данного вида преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупные денежные штрафы.

Напомним, летом в Беларуси задержали 19-летнюю минчанку, открывшую финансовую пирамиду.

E-NEWS.COM.UA