Должностные лица двух запорожских обществ с ограниченной ответственностью, которые были связанными лицами, присвоили кредитные средства в сумме 1,9 млн. грн. Как выяснилось, в 2004 году для получения кредита они предоставили одному из филиалов банка документы своих предприятий, которые отображали наличие ликвидированного имущества. Однако, во время проверки сборщики налогов установили, что залогового имущества, указанного в документах, эти предприятия не имеют.

Присвоенные средства правонарушители в дальнейшем легализовали в хозяйственной деятельности предприятия.

По указанным фактом возбуждено уголовное дело.

"ГНАУ"