Государственная налоговая администрация Украины активно вскрывает скрытые или замаскированные незаконные доходы, источники их происхождения, местонахождение, пути перемещения и направления использования, а также проводит их поиск и арест. В частности, проверяют те субъекты хозяйствования, которые осуществляют сомнительные финансовые операции. Так, с начала этого года региональные подразделения Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, провели 460 проверок субъектов хозяйствования, по результатам которых возбуждено 220 уголовных дел. Общая сумма установленного дохода составила 3,7 млрд. грн., при этом в 95 случаях сумма легализованного дохода – свыше 1 млн. грн.

Для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц и конфискации в бюджет доходов, полученных преступным путем, по результатам предварительного расследования в январе-июне текущего года в суд направлено 79 уголовных дел.

Кроме того, сборщики налогов разоблачили и прекратили противоправную деятельность 27 „конвертационных” центров, которые осуществляли свою деятельность в сфере отмывания „грязных” средств.

В пределах своей компетенции сотрудники налоговых органов проверяют наличие регистрации и состояние деятельности иностранных контрагентов, обмениваясь информацией с компетентными органами других иностранных государств, а также используя международные базы данных для предотвращения незаконного перечисления средств за границу, в частности „компаниям-оболочкам”. Для этого подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, органов ГНС, на протяжении текущего года направили 536 запросов компетентным органам иностранных государств и торгово-экономическим миссиям Министерства экономики Украины в составе дипломатических представительств Украины за границей. По результатам отрабатывания полученной информации выявляются преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 209 УК Украины.

Так, должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которое действовало на Николаевщине, ради занижения стоимости свежемороженых морепродуктов, которые они завозили в Украину, использовали поддельные документы фирмы-нерезидента из США. Благодаря полученным от таможенных органов Испании документам выяснилось, что фактическим поставщиком товаров является одна из испанских фирм. В результате противоправных действий указанные должностные лица легализовали 1,3 млн. грн. По указанным фактам возбуждено уголовное дело, проводится досудебное следствие.

ГНАУ