25 июля органы юстиции США направили дополнительный запрос в Генпрокуратуру Украины по поводу предоставления информации о происхождении средств, использованных Владимиром Щербанем для внесения залога.

Из содержания запроса следует, что у американских стражей порядка появились дополнительные сведения относительно сомнительных источников происхождения этих средств. Как выяснили американцы, сразу после задержания Щербаня его сын Артем дал указание адвокату Балану связаться с компанией «SCM» ради получения денег для внесения залога.

Балан получил $2 млн на 5 лет под 10 % годовых. 16 января в 2006 году со счета компании «SCM» в кипрском банке эти деньги перечислили на счет компании «Balan Company International».

В этой связи в последнем запросе Минюста США в ГПУ, содержалась просьба предоставить информацию о компании «SCM»: ее руководителях и владельцах; отношениях со Щербанем; а также сведения относительно законности происхождения денег.

Кроме того, американцы просили опросить при участии стражей порядка США целый ряд «крепких хозяйственников», которые в 2000-2001 годах были причастны к деятельности Щербаня и осведомленных в его бизнес-интересах:

- Ворошило Клару - в отношении ОАО «Билопольский сырзавод»;

- Ярошенко Ивана - в отношении ОАО «Молокозавод Конотопа»;

- Пекарского Анатолия - в отношении ОАО «Сумырыбхоз»;

- Негребу Григория - в отношении ОАО «Роменский молочный комбинат»;

- Ядреца Александра - в отношении ОАО «Сумской фарфоровый завод»;

- Касьяна Александра - в отношении ОАО «Роменский завод «Полиграфмаш».

После направления этого обращения в ГПУ американский Интерпол снова начал бомбить своих украинских коллег напоминаниями об ускорении предоставления этой информации. Соответственно, Интерпол регулярно подталкивает ГПУ, но результат – нулевой. Американская сторона до сих пор не получила никаких ответов из Генеральной прокуратуры Украины.

Очень странная логика руководителей ГПУ. Ведь речь идет о предоставлении информации относительно вынесении решения о депортации гражданина Украины, которого разыскивают именно по инициативе Генеральной прокуратуры Украины...

Как удалось выяснить, проект ответа недавно передали на рассмотрение заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина. По имеющимся данным, прокуратура до сих пор не собирала информацию относительно происхождения $2 млн, перечисленных «SCM» адвокату Щербаня.

«Обком»