В Харьковской области возбуждено уголовное дело относительно директора одного частного предприятия, который в 2004 году, путем осуществления бестоварных хозяйственных операций, незаконно получил из государственного бюджета возмещение НДС на сумму свыше 6 миллионов гривен.

В дальнейшем злоумышленнику удалось 4,98 миллионов гривен из полученных средств легализовать через расчетные счета одного частного предприятия и общества с ограниченной ответственностью, сообщает пресс-служба МВД.

Еще один миллион гривен снял с расчетного счета частного предприятия на собственные потребности.

Теперь по признакам преступления возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.3 ст.209 УК Украины – «Отмывание денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем».