В Луганской области была разоблачена деятельность подпольного конвертационного центра, сообщает пресс-служба МВД Украины

Сотрудникам милиции удалось изъять у злоумышленников 2,5 млн. грн., 10 печатей и бухгалтерские документы фиктивных фирм. 

Как выяснилось, свою «финансовую» деятельность аферисты осуществляли через сеть фиктивных и транзитных предприятий. Путем преступных махинаций они осуществляли незаконное переведение в денежную наличность денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из членов группы был задержан непосредственно при транспортировке на автомобиле «Мерседес» двух с половиной миллионов гривен, обналиченых им в Луганском филиале одного из банков Украины.

Сам офис конвертационного центра был расположен в одном из развлекательных комплексов Луганска. При проведении обыска сотрудниками ВД были найдены и изъяты 10 печатей фиктивных фирм и бланки бухгалтерских документов.

Ведется следствие.

Деловое издание E-NEWS