Министр внутренних дел Украины (по решению ВР – и.о. министра) Юрий Луценко заявляет, что три донецких банка с 2004 по 2005 год «перекачали» за границу 1 млрд. 600 млн. долларов США.
Об этом он сообщил в интервью газете “Україна молода”, опубликованному сегодня, говоря о приоритетах милиции, сообщает www.vipnews.in.ua.

В частности, после реформы милиции общественной безопасности (ГАИ, патруль, участковые инспекторы) и борьбы с криминальной коррупцией, взяточничеством, служебными преступлениями, третьим приоритетом работы МВД в текущем году Ю.Луценко назвал борьбу с финансовыми махинациями, прежде всего, в банковских учреждениях.

Ю.Луценко согласился с тем, что финансовые махинации - это “проблема налоговой милиции”, однако отметил: “Учитывая, что Президент неоднократно заявлял о необходимости передать ее МВД, мы решили наработать опыт по этому направлению. Подготовиться”.

По его словам, “наибольшим толчком к этому была проверка УБОПом трех донецких банков, которые с 2004 по 2005 год на украденные или утерянные паспорта граждан прибалтийских республик «перекачали» за границу 1 млрд. 600 млн. долларов США. Если умножить на пять - это бюджет области”.

“При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше чем на 8 тысяч гривен, ни разу нас не предупредил!, - отметил руководитель МВД. - Названия банков - оперативная информация, как и фамилии махинаторов. На паспорта перечисляли, посмотрите (демонстрирует %F 8ски счетов и сумм - “УМ”) - 130 млн. долларов, 110, 270, 214, 112.... И так далее. Это просто катастрофа!”.

По словам Ю.Луценко, “конечно, это банальная «обналичка», люди просто отмывали средства, чтобы получить наличность за границей. Но представить себе, что все это возможно и в дальнейшем, я не могу, поэтому имеем третий приоритет МВД. И «всем миром» будем бороться. Надеюсь, что после этого бюджет возрастет не на 60%, а намного больше”.

"Ukraine Daily"