Сотрудники украинской спецслужбы предотвратили осуществление сомнительной финансовой операции и возможную легализацию на территории Украины значительных средств неизвестного происхождения.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, сделка должна была состояться путем кредитования на 85 миллионов евро (600 миллионов 950 тысяч гривен) одного из частных предприятий Хмельницкой области, учредителем и директором которого по документам является житель Львовской области, осужденный еще в 2002 году на три года лишения свободы по ч.2 ст.199 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка в Украину подделанных денег).

Злоумышленник собирался осуществить сомнительную кредитную операцию с признаками легализации в Украине средств, полученных якобы от иностранной фирмы, которая по данным Департамента международного торгово-экономического сотрудничества Министерства экономики отсутствует в реестре предприятий указанной страны.
Эксперт-центр