35-летний житель Днепропетровска Александр М. зарабатывал на жизнь, торгуя „БМВ” но „Мерседесами” престижных моделей. Для ведения своего бизнеса он зарегистрировал дочернее предприятие с иностранными инвестициями и под вывеской одной из немецких компаний-производителей открыл автосалон, который получил статус ее официального представительства.

Однако легальной прибыли ловкому предпринимателю оказалось маловато. Он решил „заощадити” на уплате НДС и других обязательных сборов на таможне.

Заключив контракт на снабжение десяти „Мерседесів” классов S, M, G, он оформил их ввоз в Украину через посредника – подконтрольную ему же офшорную фирму с американской пропиской. В результате этого импортированные иномарки „подешевшали”.

Оперативники налоговой милиции выяснили, что в оформленных немецким предприятием инвойсах (счетах-фактурах) общая стоимость 10 автомобилей отмечалась в размере 589 490 евро (в эквиваленте – 3,1 млн. грн.), а вот в инвойсах, предъявленных офшорной фирмой на Днепровской региональной таможне, значилось уже 347 510 евро (в эквиваленте – 1,8 млн. грн.).

Областная прокуратура, должным образом оценив предпринимательский талант автомобильного торговца, возбудила против него уголовное дело за статьями: легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка.

Теперь дело передано следственному отделу налоговой милиции ДПА в Днепропетровской области, который должен установить размеры недополученной бюджетом суммы и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.

К суду мерой, пресечения, обвиняемому избрали содержание под стражей.

"ДМСУ"