• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • RSS feed
  • Украина не исключена из «черного списка» FATF
    Опубликовано: 2005-03-02 16:40:52
    Украина получила положительную оценку от международных организаций, занимающихся борьбой с отмыванием «грязных» денег, однако исключать нашу страну из «черного списка» никто не торопится Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины. Результаты участия делегации Украины в работе пленарного заседания FATF обсуждались на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по изучению методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем. Заседание состоялось в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. На заседании отмечалось, что Украина достигла ощутимого прогресса в сфере отмывания «грязных» денег , что могло бы стать весомым фактором для отмены активного мониторинга со стороны FATF. Однако, на момент изъятия из списка основной рекомендацией FATF была необходимость принятия нового законодательства, в том числе для усовершенствования принципов международного сотрудничества. Этот закон еще не принят, и потому FATF решила продолжить мониторинг Украины. Таким образом, до июня 2005 года, когда состоится очередное пленарное заседание FATF, Украина будет оставаться под пристальным вниманием международных организаций. Инф. «Обком»

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    info@elcomart.com
    При использовании материалов сайта в электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна.