• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • RSS feed
  • Донецкая налоговая поймала отмывателей денег
    Опубликовано: 2008-04-10 12:39:17

    Донецкие стражи порядка прикрыли контору, которая помогала городским фирмам отмывать деньги.

     

    Организовал все это дело 38-летний житель Донецка, который привлек к работе еще двух знакомых. Как в приличном предприятии на постоянной основе у них работали еще бухгалтер и водитель-курьер. Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

     

    Для отмывания денег они создали 6 фиктивных фирм, через счета которых переправлялись незаконные потоки денег.

     

    Вообще «мойщики» предоставляли целый спектр  услуг. В частности, можно было легализовать украденное оборудование, получить таможенные документы для сомнительного экспорта, незаконно рассчитаться наличными с партнерами в России.

     

    Во время обыска фирмы налоговики нашли 300 тысяч гривен наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий и другие доказательства незаконной деятельности. Похоже, что партнеров по отмыванию ждет приличный срок.

     

    источник



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    info@elcomart.com
    При использовании материалов сайта в электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна.