• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • RSS feed
  • СБУ не дала отмыть 85 миллионов евро
    Опубликовано: 2006-03-16 10:51:00

    Сотрудники украинской спецслужбы предотвратили осуществление сомнительной финансовой операции и возможную легализацию на территории Украины значительных средств неизвестного происхождения.

    Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, сделка должна была состояться путем кредитования на 85 миллионов евро (600 миллионов 950 тысяч гривен) одного из частных предприятий Хмельницкой области, учредителем и директором которого по документам является житель Львовской области, осужденный еще в 2002 году на три года лишения свободы по ч.2 ст.199 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка в Украину подделанных денег).

    Злоумышленник собирался осуществить сомнительную кредитную операцию с признаками легализации в Украине средств, полученных якобы от иностранной фирмы, которая по данным Департамента международного торгово-экономического сотрудничества Министерства экономики отсутствует в реестре предприятий указанной страны.
    Эксперт-центр



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    info@elcomart.com
    При использовании материалов сайта в электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна.