С начала года налоговой милицией из незаконного обигу изъято товаров на сумму почти 7 млн. грн. Разоблачено 191 преступление, в том числе 74 - относительно уклонения от уплаты налогов в особенно больших размерах. Прекращена деятельность 105 фиктивных фирм.

В Луганске в рамках операции “Фирма” возбуждено уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью. Он используя субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, путем необґрунтованого завышения налогового кредита сумм с НДС, которые не подтверждены документально, уклонился от уплаты в бюджет 584 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

Расследуются уголовное дело относительно основателя частного предприятия, который с целью уклонения от уплаты налогов, вступил в преступный заговор с директором одной из луганских фирм, получил от него поддельные налоговые накладные и внес к налоговым декларациям налога на добавленную стоимость завидомо неправдивые сведения о суммах налогов, начисленных к уплате. В результате этого уклонился от уплаты в бюджет 1,3 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Следствие длится.

На территории одного из рынков областного центра в ходе проведения мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, сотрудниками налоговой милиции осуществлена проверка торговой точки, где частный предприниматель без документов разрешительного характера осуществляла реализацию пестицидов и агрохимикатов производства Российской Федерации, которые, по оперативной информации, незаконно ввезено на территорию Украины. По результатам проверки товарно-материальные ценности на общую сумму 14,5 тыс. грн. изъято. Проводится последующая проверка.

Работниками налоговой милиции при проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, осуществлена проверка торговой точки расположенной еще на одном из рынков города, где частный предприниматель осуществлял реализацию экземпляров Аудиовизуальных произведений и фонограмм, немаркирующих контрольными марками. По результатам проверки 250 экземпляров DVD-дисков и видеокассеты на общую сумму 12,5 тыс. грн. изъято. Проводится последующая проверка.

В Краснодоне в рамках операции “Фирма” возбуждено уголовное дело относительно лиц, которые осуществляли свою хозяйственную деятельность от имени частного предприятия. Установлено, что оформив приобретение от фирм, которые имеют признаки фиктивности, горношахтного оборудования и строительные материалы на общую сумму 4,3 млн. грн. При этом, путем необґрунтованого завышения налогового кредита сумм с НДС, которые не подтверждены документально, уклонились от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

В Стаханови при проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, разоблачен подпольный цех из незаконного изготовления мягкой мебели, который принадлежит частному предпринимателю. Установлено, что он без документов разрешительного характера, в прежних деревообрабатывающих мастерских, организовал подпольный цех из производства мягкой мебели, которую в дальнейшем реализовывал населению. При проведении обзора за местом нахождения подпольного цеха обнаружено и изъято деревообрабатывающие станки (6 единиц), мягкую мебель, пневмопистолети (4 единицы), доски, ткани, на общую сумму 23 тыс. грн. Проводится последующая проверка.

В пределах проведения операции “Акциз”, установлен факт реализации без лицензии алкогольных напитков и табачных изделий частным предпринимателем из собственного магазину. При проведении обзора обнаружено и изъято водочных изделий на сумму 9 тыс. грн. и табачных изделий на сумму 6 тыс. грн. Проверка длится.

В ходе проведения операции «Контрабанде – стоп» (с 14 февраля 2005 года) подразделами налоговой милиции, совместно с другими правоохранительными органами, обнаружено 1550 нарушений налогового законодательства. Изъято товарно-материальных ценностей на сумму почти 27 млн. 800 тыс. грн., в том числе незаконно ввезенных на территорию Украины на сумму 16 млн. 420 тыс. грн.

Прес-служба Луганской ОДА