Сорокалетний житель города Мариуполя, который уже раньше привлекался к криминальной ответственности за совершение экономических преступлений, зарегистрировал на подставные лица ряд предприятий. Однако, их деятельность носила фиктивный характер – финансово-хозяйственные операции существовали лишь на бумаге.

Созданная цепь фиктивных предприятий дала возможность руководителям реально действующих предприятий безосновательно относить суммы за бестоварными операциями в состав налогового кредита и завышать валовые расходы. Услугами этого конвертацийного центра воспользовались должностные лица свыше двадцати предприятий Мариуполя и Запорожья, в результате чего легализовали более 20 млн. грн.

Работники налоговой милиции изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, а также документацию, что свидетельствует об их «виртуальной» финансово-хозяйственной деятельности. Руководителя конвертацийного центра привлекли к криминальной ответственности за фиктивное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. На расчетные счета фиктивных предприятий наложили арест. Средства, которые продолжают поступать на эти счета, в последующем используют для покрытия нанесенного государству ущерба. Длится следствие.

"ДМСУ"