Согласно решению Хозяйственного суда Киева, тремя коммерческими столичными структурами завершена выплата 3,5 миллионов гривен в государственный бюджет Украины. Указанному предшествовало проведение Управлением СБУ в г. Киеве во взаимодействии с налоговой милицией спецоперации, в ходе которой разоблачена и пресечена деятельность ряда небанковских финансовых учреждений, которые были задействованы в организации так называемого конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе УСБУ. Так, используя утерянные или поддельные документы, дельцы регистрировали в г. Киеве фиктивные фирмы. Через их расчетные счета осуществлялись незаконные операции по обращению безналичных средств в наличность, а также перевод валюты в оффшорные компании на заказ коммерческих структур южного и центрального регионов Украины. Во время спецоперации с офисов теневой финансовой структуры кроме аппаратуры модемной связи «банк – клиент», компьютеров и бланков платежных поручений с подписями должностных лиц изъята также валюта на сумму, эквивалентную 430 тысячам гривень. Кстати, часть ее нашли в морозильной камере в одной из квартир, где конвертаторы выдавали «клиентам» деньги. Уголовное дело, возбужденное по материалам УСБУ ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), расследует прокуратура г. Киева. В целом, в ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на противодействие преступлениям в экономической сфере, Управлением СБ Украины в г. Киеве с начала 2006 года возвращено в государственный бюджет свыше 48 миллионов гривень.
| |
|
Коммерческие организации обвиняются в создании конвертационного центра
Опубликовано: 2006-07-27 11:48:00
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.
|
Новости рубрики:
Уряд дозволив експортувати кам'яне вугілля та інші види твердого палива
в березні Україна експортувала понад 3,3 млн тонн залізної руди Обсяги видобутку вугілля на держшахтах України зросли на чверть МЕА прогнозує пік світового попиту на викопне паливо до 2030 року Ера викопного палива вже на «початку кінця» - глава МЕА Запасы угля в Украине превысили прошлогодние показатели – Герус Эксперты предрекают цену на газ в 16-18 грн за кубометр в 2022 году В 2022 году объем потребления угля в мире может побить все рекорды |