Совместная следственно-оперативная группа прокуратуры Кировоградской области и налоговой милиции завершила расследование уголовного дела о деятельности в Кировограде конвертацийного центра, который перевел в наличные более 850 млн. грн. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. начальника Управления ГНА в Кировоградской области Владимир Тесленко. По его словам, в ходе расследования установлено, что центр по незаконной конвертации денег создала организованная преступная группа в составе 10 человек под руководством известной в Кировограде личности – Валерия Ращупка. Сейчас он находится в Киевском следственном изоляторе. «Всего задокументировано 54 преступления, совершенные группой. Она действовала на протяжении 2004-2005 годов, используя расчетные счета фиктивных субъектов хозяйствования на территории Кировоградской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей. Известно, что за незначительное вознаграждение фиктивные предприятия оформлялись на лиц без определенного места жительства или зависимых от алкоголя. В ходе проведенных мероприятий установлены факты хищения бюджетных средств на сумму 11,5 млн. грн.», - сообщил Тесленко. Он отметил, что в преступной схеме было задействовано 47 предприятий, в том числе и государственные. «По делу проходит должностное лицо дочернего предприятия НАК «Нефтегаз Украины» - «Нефтегаз-Безопасность». Предприятие выписало векселя на перевод в наличные 17 млн. грн. Также 10 млн. прошли через «Земельные ресурсы». В целом, расследование длилось почти полтора года», - подчеркнул Тесленко. По его словам, три члена преступной организации уже осуждены. Семи обвиняемым объявлено о завершении досудебного следствия, и они знакомятся с материалами дела. Изъятые наличные средства из конвертацийного центра в сумме 762 тыс. грн. направлены в бюджет. Тесленко сообщил, что дело будет передано в суд еще в сентябре этого года. Организатору незаконной схемы – бывшему военнослужащему Ращупке – грозит заключение до 15 лет. «С начала года это одно из самых громких дел в Украине в сфере экономических преступлений», - заметил Тесленко. | |
|
В Кировограде преступники чуть не стали миллиардерами!
Опубликовано: 2006-09-22 18:35:00
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.
|
Новости рубрики:
Уряд дозволив експортувати кам'яне вугілля та інші види твердого палива
в березні Україна експортувала понад 3,3 млн тонн залізної руди Обсяги видобутку вугілля на держшахтах України зросли на чверть МЕА прогнозує пік світового попиту на викопне паливо до 2030 року Ера викопного палива вже на «початку кінця» - глава МЕА Запасы угля в Украине превысили прошлогодние показатели – Герус Эксперты предрекают цену на газ в 16-18 грн за кубометр в 2022 году В 2022 году объем потребления угля в мире может побить все рекорды |