Махинации с кредитными ресурсами разоблачили фискалы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГФС.

Подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Винницкой области установило, что одно из предприятий области получило банковский кредит на сумму более 1,1 млрд. гривен. В качестве залога, банк получил имущественные права на нефтепродукты, которые якобы поставили заемщику два предприятия Днепропетровской области.

«Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС обнаружили отсутствие на их балансе каких-либо необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.

Т.е. банк выдал кредит под несуществующий залог, поскольку фиктивные поставщики никаким товаром винницкое предприятие не снабжали.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины -использование заведомо поддельного документа. Такое правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

vindaily.info