• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Промновости
  • Товарная биржа
  • Цены
  • Выставки
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 25 июня 2004 года
  • Нацбанк сурово наказал два украинских банка за дырявый финансовый мониторинг
    Опубликовано: 2018-03-11 16:04:40

    В НБУ говорят, что финучреждения не смогли отказать своим клиентам в сомнительной проводке.

    Вскоре украинские банки станут еще строже проверять операции украинцев, особенно в случаях, когда те проводятся с использованием наличных денег. Всему виной новая волна санкций к подопечным регулятора за нарушение правил осуществления финансового мониторинга операций. По крайней мере, на взбучки Нацбанка финучреждения прежде реагировали именно ужесточением правил проведения операций .

    В феврале под горячую руку НБУ попали сразу два финучреждения. Одно – Асвио банк – отделалось письменным предупреждением за нарушение порядка идентификации и верификации клиентов, которые являются публичными деятелями и близкими к ним лицами. Кроме того, банк уличили в подаче недостоверной информации и нарушении порядка регистрации операций.

    А вот ТАСкомбанку надлежит выплатить регулятору солидный штраф 6,08 млн. грн. Столь строгое наказание финучреждение получило за безотказность: не сумели воздержаться от проведения сомнительных операций, которые должны были заблокировать. Также проверяющие нашли в банке случаи рисковой деятельности в части соблюдения правил финансового мониторинга.

    Такие данные регулятор опубликовал на своем веб-сайте 2 марта 2018 года.

    Ранее в Нацбанке сообщали, что за весь 2017 г. выписали 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн. грн. Еще 40 банков получили за этот период 37 предупреждений. Зачастую банки наказывали за не слишком тщательную проверку своих клиентов на предмет их публичности и порядка подачи информации в Госфинмониторинг.

    При этом финансисты неоднократно жаловались, что не имеют доступа к базе публичных деятелей и близких к ним лиц, которой располагает сам Нацбанк. И вынуждены черпать информацию из разных, далеко не всегда официальных источников.

    ubr.ua



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    Электронная почта проекта: info@elcomart.com
    Тел.: +380-50-070-2126
    bigmir)net TOP 100
    Яндекс цитирования
    © ООО "Мегапрайм груп". Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию, представленную на elcomart.com, принадлежат ООО "Мегапрайм груп".