Наказ Міністерства фінансів України, Державного департаменту фінансового моніторингу, Державної податкової адміністрації України „Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням)доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання” від 12 серпня 2003 року № 94/387
Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом України ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також отримання інформації про хід опрацювання наданих матеріалів.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
