Конференция:"Оффшор скорее жив, чем мертв!"

Конференция

"Оффшор скорее жив, чем мертв!"

Место проведения:

Radisson SAS Daugava, Рига, Латвия

Дата: 30-31 марта 2006 года

Предназначена для бизнесменов общего профиля и профессионалов в оффшорной индустрии

Программа конференции:

30 марта. Пленарные заседание

Выступление 1. 10:00 – 12:00

* Тенденции оффшорной индустрии: Прогноз развития на ближайшие 5 лет.

* Структурный подход к построению зарубежной части бизнеса: юридическое и физическое разделение торговой, инвестиционной и накопительной зоны.

* Создание торговых и инвестиционных холдингов

* Защита финансовой и корпоративной информации – удаленный сервер, находящийся в атомном бункере в горах Швейцарии.

* Создание реального управляющего офиса оффшорной компании за рубежом: ответ на борьбу с shell companies. Опыт создания офисов на Кипре и в Швейцарии. Инфраструктура, стоимость, преимущества и недостатки.

* Упрощенный структурный подход Гонк Конг + Лихтенштейн

* Швейцарская компания - регистрация, счет в банке, содержание: мифы и подводные камни.

Кофе-пауза 12:00 -12:30

Выступление 2. 12:30 – 13:30

* Итоги первого года борьбы с нерезидентами в Латвийских банках: «ранен, но не убит»

* Due diligence

* Борьба с отмывочными операциями, как это затрагивает оффшорные компании.

Обед в ресторане Radisson 13:30 – 15:00

Выступление 3. 15:00 – 16:00

* Отчетность английских компаний - Annual Return, Annual Accounts: практические аспекты

* Политика налоговых органов в отношении компаний LLP

* Штрафы

Кофе-пауза 16:00 – 16:30

Выступление 4. 16:30 – 17:30

* Расследование дел, в которые были вовлечены оффшорные компании.

* Процедуры запроса Интерпола.

* Полномочия следственных органов.

* Судебная практика.

31 марта. Дискуссионные группы. 11:00 – 16:00.

Чай и кофе подаются непрерывно для всех желающих.

Для любителей будет предоставлены виски, коньяк и сигары.

1. Счета в банках. С участием представителей банков.

Вопросы к обсуждению

Условия открытия счетов для нерезидентов

Due diligence процедуры

Политика банка в отношении определенных видов деятельности (финпосредники, комиссионная торговля, перевозки и проч.)

Предпочтения по юрисдикциям

Технические вопросы заполнения бизнес-профиля клиента, заявлений на открытие счета

Секретность информации в банке

Условия выдачи и получения наличных денег

2. Регистрация компаний и Номинальный сервис

Вопросы к обсуждению

Know your client rule в применении к продаже оффшорных компаний

Ответственность регистрационных агентов и номиналов за действия доверенного лица. (случаи из практики)

Ущерб клиента от недобросовестных действий номинала или агента, его представляющего (случаи из практики)

Конфликты, возникающие при смене бенефициара

Проблемные ситуации связанные с переходом от агента к агенту

3. Сохранность и безопасность информации

Вопросы к обсуждению

Где клиент держит документы компании?

Где профессиональный посредник держит информацию о клиенте?

Где регистрационный агент держит информацию о профессиональных посредниках?

технические мероприятия по сохранению и ограничению движения информации

Работа с персоналом

4. Поддержание компаний

Вопросы к обсуждению

Как поддерживать компанию: по дате официального поддержания в юрисдикции? По дате продажи ежегодно? По дате истечения доверенности?

Штрафы и сроки

Практические аспекты подачи отчетов английских компаний

Схемы использования английских компаний: Агентская схема, двойная резиденция – актуальны ли еще?

Дополнительные вопросы к обсуждению

Практика использования латвийских и эстонских компаний: отчетность, затраты на содержание.

Использование Договоров об избежании двойного налогообложения: практический и юридический аспекты.

Заключительный коктейль. 16:30 – 17:30

Условия участия:

Номер

Описание

Стоимость, евро1

Пленарные заседания, включая обед и кофе-пауз

280

2

Дискуссионные профессиональные группы, включая виски, коньяк, сигары, заключительный коктейль

380

3

1+2

20 % скидка

4

2-й (и далее) участник от одной фирм

20 % скидка

Условия рекламы на конференции:

Предполагаемое количество участников – 200-250

Состав участников

* Профессиональные консультанты по оффшорам – до 50 %

* Внутренние или дочерние структуры латвийских банков – до 5 %

* Юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы, не специализирующиеся на оффшорных компаниях – 20 %

* Бизнесмены различных отраслей – до 25 %

Для банков, финансовых и инвестиционных компаний, фирм, предлагающих элитные услуги и товары - яхты, самолеты, часы, драгоценности, пр.

Номер

Описание

Стоимость, евро

5

Вложение материалов в пакет участника конференци

1200

6

Стенд в холле конференции

1900

7

5+6

2800

8

При установке стенда в холле конференции, предоставляется скидка на участие в пленарных заседаниях и дискуссионных группах

1 сотрудник бесплатно, 50 % скидки на второго

Для фирм, рекламирующих спиртные напитки (виски, коньяк, водка и проч.) и сигары или сигареты

9

Спонсорство дискуссионных групп.

Размещение Лого на сайте, вложение рекламных материалов в пакет участника, размещение Лого на столе рядом с напитками.

Обеспечение напитков, сигар, сигарет.

Сотрудники фирмы, установившей стенд имеют право участвовать в кофе-паузах, обеде и заключительном коктейле - до 2-х человек.

Регистрация участников проводится по телефону в Киеве:

+38 (044) 599-02-82

ELCOMART Право